Posted on: April 2020 Posted by: Daniel Comments: 0

Binance hat auf Behauptungen reagiert, dass es Hunderttausende von Dollar an Geldern „veruntreut“ habe, die im November 2018 vom Konto eines Nutzers eingefroren wurden.

In einer längeren Erklärung erklärte der Austausch, dass die Gelder auf Ersuchen der südkoreanischen Strafverfolgungsbehörden eingefroren wurden, weil der Kontoinhaber angeblich 3.995 Ethereum (ETH) und Bitcoin Era durch eine Registrierungsbetrugsgebühr erhalten hatte. Binance stellte Screenshots der Korrespondenz mit den koreanischen Behörden zur Verfügung, um seine Behauptungen zu untermauern.

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Der Benutzer hatte zuvor erklärt, dass die südkoreanischen Polizeibehörden keine Beschwerden gegen ihn hätten. Forkcast berichtete, dass der Wert der beschlagnahmten Krypto-Währungen in Höhe von 251.194 USD in keiner Weise mit den Geldern im Zusammenhang mit dem angeblichen Registrierungsbetrug zusammenhing.

„Ich habe allen Grund zur Annahme, dass Binance mein Geld für sich selbst veruntreut hat. Die Kommunikation mit ihnen wird ab 21. November 2018 fortgesetzt. Es ist jetzt 18 Monate her“, sagte der Benutzer der Publikation.

Der Benutzer gab an, mit anderen Binance-Benutzern in Kontakt zu stehen, die glauben, dass der Austausch ihre Gelder zu Unrecht eingefroren hat und eine Sammelklage vorbereitete.

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Binance handelte auf Ersuchen der Polizei. In seiner Erklärung sagte Binance, ein Polizeibericht habe ergeben, dass sich eine nicht identifizierte Person unbefugten Zugang zum E-Mail-Konto eines koreanischen Kryptomoney-Projekts verschafft und erfahren habe, dass über das Projekt diskutiert werde, um es in den Austausch einzubeziehen:

„Eine nicht identifizierte Person (der „Verdächtige“) schickte E-Mails, in denen sie sich als „Binance-Vertreter“ ausgab und versprach, gegen eine Gebühr bei der Registrierung der Kryptosysteme des Opfers bei Binance und anderen Börsen zu helfen. Als Kaution des Opfers erhielt der Verdächtige eine Überweisung in Krypto-Währung (ETH) in Höhe von etwa 10 Milliarden KRW.

Bitcoin Era

Eine koreanische Polizeibehörde setzte sich mit Binance in Verbindung, um ihm mitzuteilen, dass ihre Ermittlungen ergeben hätten, dass ein Nutzer der Börse als Empfänger des größten Teils der gestohlenen Gelder identifiziert worden sei. Er beantragte die Rücküberweisung der Gelder an das Opfer am 18. Januar 2019.

„Nachdem wir alle notwendigen internen Due-Diligence-Maßnahmen durchgeführt hatten, kam Binance der Aufforderung der koreanischen Strafverfolgungsbehörden nach und schloss die Rückgabe der Gelder ab“, sagte Binance.

Binance sagte, sie habe den Nutzer über den Antrag der koreanischen Strafverfolgungsbehörden auf Rückgabe der Gelder informiert und Kontaktinformationen für die zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt.

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Der Benutzer ist nicht zufrieden. Binance behauptet, dass der Nutzer eine Beschwerde bei einer separaten ukrainischen Strafverfolgungsbehörde eingereicht habe, die sich im April 2019 an sie wandte. Binance sagte, sie habe die Agentur davon überzeugen können, dass sie angemessen gehandelt habe.

Er sagte, dass die südkoreanische Polizei die Version des Austauschs der Geschichte widerlegt und Forkcast ungeprüfte und übersetzte Dokumente zur Verfügung gestellt habe, die angeblich ihre Interaktion mit den koreanischen Behörden detailliert beschreiben.